18 липня 2023 року виконавча директорка НАКО Олена Трегуб свідчила під час слухання Гельсінської комісії США “Альпійські активи росії: відмивання грошей та ухилення від санкцій у Швейцарії”.
Вона підкреслила, що політика Швейцарії щодо України не виглядає нейтральною, адже обмежуючючи озброєння для України, її уряд не помічає російські активи, допомогає росіянам відмивати кошти та не сприяє припиненню поставок комплектуючих до Росії через треті країни.
“Це не таємниця, що Швейцарія стала центром біженців для російських еліт. Суворі закони про таємницю; шпаринки у відмиванні грошей та запобіганню фінансовим злочинам, нерегульована система торгівлі. Все це є значною перевагою для росіян. Хоча уряд Швейцарії приєднався до США та Європи в санкціях проти росії, ми розуміємо, що ці заходи охоплюють лише верхівку айсберга цінних союзників Путіна”.
Швейцарії відомо про російські активи на суму 48,5 мільярдів доларів. Оцінки банків вищі – понад $200 млрд. Проте незалежні аналізи стверджують, що це 400 мільярдів доларів.
Про це Трегуб заявила під час своєї промови у Конгресі США.
“У той час як уряд Швейцарії не поспішає, розмірковуючи чи хоче Швейцарія розслідувати те як росіяни ухиляються від санкцій, ми бачимо все більше і більше повідомлень про активи, які росіяни ховають там. Уряд Швейцарії відмовляється бути частиною робочої групи (європейської цільової групи) з пошуку російських активів. Чому? Можливо через те, що деякі російські олігархи та політики досі можуть переховуватися у Швейцарії, навіть, нібито Аліна Кабаєва та її діти? ЗМІ та люди це бачать, а влада Швейцарії воліє в це не заглиблюватися”.
Трегуб наголосила, що необхідно ініціювати міжнародне розслідування щодо швейцарських банків, залучених у відмивання російських коштів та зазначила, що США могли б розглянути запровадження санкцій щодо таких банків, фінансових інституцій Швейцарії та інших російських юридичних осіб, що прикриваються швейцарською юрисдикцією. За її словами, Сполучені Штати можуть підштовхнути Швейцарію до розробки та імплементації більш жорсткого законодавства у сфері протидії відмиванню грошей.
У відповідь на вторгнення в Україну Швейцарія разом з іншими західними країнами обмежила можливість постачати Росії електроніку та компоненти, необхідні для підтримки бойових дій.
Трегуб розповіла, що роійському озброєнні і військовій техніці було виявлено чимало компонентів швейцарських компаній. Йдеться про ракети «Калібр», бойовий вертоліт «Алігатор» Ка-52, ракети Х-101, БПЛА Корсар, Орлан, Шахед-136 та ін.
Наявність продукції виробництва STMicroelectrionics, U-Blox, TE Connectivity, TRACO Electronics робить Швейцарію лідером серед європейських країн по кількості комплектуючих, згідно аналізу НАКО.
І хоча всі ці компанії припинили торгівлю з Росією, локальні розслідування доводять протилежне. Незважаючи на санкції та обмеження експортного контролю, ці компоненти все одно потрапляють до росії через посередників у третіх країнах, а саме Китаї та Туреччині. Наприклад U-Blox, провідний світовий виробник мікрочипів зі штаб-квартирою в Цюріху, здійснив 14 поставок критично важливих товарів, включаючи навігаційні модулі, до Росії через кілька китайських компаній (підставні компанії, створені російськими громадянами після 2014 року) російській компанії SMT-ILogic. Численні повідомлення пов’язували цю компанію з «Спеціальним технологічним центром», відомим виробником БПЛА «Орлан». Із затримкою в майже рік після повномасштабного вторгнення, 25 січня 2023 року Швейцарія наклала санкції на SMT-ILogic. Ще більш яскравим прикладом є те, що швейцарська компанія «Galika AG» з кількома російськими дочірніми компаніями, на які США наклали санкції ще в 2014 році за постачання російським військовим заводам швейцарської техніки, станом на квітень 2023 року все ще працювала і не потрапила під санкції Швейцарії, про що повідомляють швейцарські журналісти.
“Я би хотіла наголосити, що ця ситуація характерна не лише для Швейцарії – це виклик для експортного контролю всіх країн коаліції. У тому числі США”,- наголосила Трегуб. Згідно аналізу НАКО, саме США є світовим лідером за кількості комплектуючих, знайдених у російському озброєнні та військовій техніці.
“Проте, коли мова заходить про уряд Швейцарії, він виглядає нерішучим у своїй політиці щодо України, втім не бачить проблем у використанні третіх країн для виробництва російської зброї. Якщо Швейцарія настільки принципова у тому, аби не брати участь у жодному збройному конфлікті у світі, тоді чому вона не вживає заходів, щоб припинити постачання своїх критичних компонентів до російської та іранської зброї?”
Оскільки Сполучені Штати є лідером у впровадженні санкцій і обмежень щодо Росії, Трегуб закликала запровадити суворіший режим експортного контролю, аби ця коаліція запрацювала по-справжньому, розслідуючи та перешкоджаючи потоку технологій в Росію. Швейцарія, за її словами, має бути серед пріоритетних цілей у сфері експортного контролю.
“Підживлювати російську військову машину своїми технологіями і водночас відмовляти Україні в озброєнні для мене не виглядає як справжній нейтралітет,” – завершила промову Трегуб.
Комісія з безпеки і співробітництва в Європі більш відома як Гельсінська комісія була створена Когресом США у 1975 році з метою моніторингу і дотримання зобовʼязань ОБСЄ, зокрема Гельсьнських угод. До Комісії входять девʼять членів Палати представників, девʼять членів Сенату, а також представники Держдепартаменту, Міністерства оборони та Міністерства торгівлі. Це слухання спирається на багаторічну роботу Комісії по притягненню Швейцарії до відповідальності за її роль у відмиванні грошей і корупції в Росії.